INVESTOR RELATIONS
株主総会
第12回定時株主総会（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
| 開催日時 | 2025年6月26日（木）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
招集ご通知
報告事項
- 第12期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
- 第12期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
（当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき19円50銭と決定いたしました。）
第2号議案 取締役13名選任について
原案どおり承認可決されました。
（取締役に金指 潔、西川 弘典、星野 浩明、木村 昌平、貝阿彌 誠、三浦 惺、星野 次彦、定塚 由美子、宇野 晶子の9氏が再選され、また新たに小林 俊一、池内 敬、池田 秀竜、前田 和美の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第3号議案 監査役4名選任について
原案どおり承認可決されました。
（監査役に兼松 将興、榎戸 明子、仲澤 孝宏の3氏が再選され、また新たに吉田 佳子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第4号議案 補欠監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（補欠監査役に長尾 亮氏が選任されました。）
関連資料
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のための措置
| 電磁的方法による議決権の行使 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
|---|---|
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットホーム）に参加しております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
第11回定時株主総会（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
| 開催日時 | 2024年6月26日（水）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 7,192,790個 |
| 議決権を行使された株主数 | 55,834名 |
招集ご通知
報告事項
- 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
- 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
（当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき17円と決定いたしました。）
第2号議案 取締役13名選任について
原案どおり承認可決されました。
（取締役に金指 潔、西川 弘典、植村 仁、木村 昌平、太田 陽一、星野 浩明、宇杉 真一郎、野本 弘文、貝阿彌 誠、三浦 惺、星野 次彦、定塚 由美子の12氏が再選され、また新たに宇野 晶子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第3号議案 監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（監査役に榎戸 明子氏が選任され、就任いたしました。）
第4号議案 補欠監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（補欠監査役に長尾 亮氏が選任されました。）
関連資料
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のための措置
| 電磁的方法による議決権の行使 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
|---|---|
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットホーム）に参加しております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
第10回定時株主総会（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
| 開催日時 | 2023年6月28日（水）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 7,192,668個 |
| 議決権を行使された株主数 | 54,622名 |
招集ご通知
報告事項
- 第10期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
- 第10期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
（当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき14円50銭と決定いたしました。）
第2号議案 取締役13名選任について
原案どおり承認可決されました。
（取締役に金指 潔、西川 弘典、植村 仁、木村 昌平、太田 陽一、星野 浩明、野本 弘文、貝阿彌 誠、新井 佐恵子、三浦 惺、星野 次彦、定塚 由美子の12氏が再選され、また新たに宇杉 真一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第3号議案 監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（監査役に兼松 将興氏が選任され、就任いたしました。）
第4号議案 補欠監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（補欠監査役に長尾 亮氏が選任されました。）
関連資料
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のための措置
| 電磁的方法による議決権の行使 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
|---|---|
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットホーム）に参加しております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
第9回定時株主総会（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
| 開催日時 | 2022年6月28日（火）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 7,192,814個 |
| 議決権を行使された株主数 | 44,179名 |
報告事項
- 第9期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
- 第9期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
（当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき9円と決定いたしました。）
第2号議案 定款一部変更について
原案どおり承認可決されました。
第3号議案 取締役13名選任について
原案どおり承認可決されました。
（取締役に金指潔、西川弘典、植村仁、岡田正志、木村昌平、太田陽一、野本弘文、貝阿彌誠、新井佐恵子、三浦惺、星野次彦、定塚由美子の12氏が再選され、また新たに星野浩明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第4号議案 補欠監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（補欠監査役に長尾亮氏が選任されました。）
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のための措置
| 電磁的方法による議決権の行使 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
|---|---|
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットホーム）に参加しております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
第8回定時株主総会（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
| 開催日時 | 2021年6月25日（金）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 7,190,240個 |
| 議決権を行使された株主数 | 44,921名 |
報告事項
- 第8期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
- 第8期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
（当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき8円と決定いたしました。）
第2号議案 取締役15名選任について
原案どおり承認可決されました。
（取締役に金指潔、大隈郁仁、西川弘典、植村仁、雜賀克英、岡田正志、木村昌平、太田陽一、野本弘文、貝阿彌誠、新井佐恵子、小笠原倫明の12氏が再選され、また新たに三浦惺、星野次彦、定塚由美子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第3号議案 監査役4名選任について
原案どおり承認可決されました。
（監査役に持田一夫、橋詰雅彦、武智克典の3氏が再選され、また新たに仲澤孝宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第4号議案 補欠監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（補欠監査役に長尾亮氏が選任されました。）
第5号議案 取締役等に対する株式報酬制度の一部変更及び継続について
原案どおり承認可決されました。
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のための措置
| 電磁的方法による議決権の行使 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
|---|---|
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットホーム）に参加しております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
第7回定時株主総会（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
| 開催日時 | 2020年6月25日（木）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 7,190,422個 |
| 議決権を行使された株主数 | 37,993名 |
報告事項
- 第7期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告について
- 第7期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の報告について
上記の内容について報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金の処分について
原案どおり承認可決されました。
（当期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき8円と決定いたしました。）
第2号議案 定款一部変更について
原案どおり承認可決されました。
第3号議案 取締役13名選任について
原案どおり承認可決されました。
（取締役に金指潔、大隈郁仁、西川弘典、植村仁、雜賀克英、岡田正志、木村昌平、野本弘文、壱岐浩一、貝阿彌誠、新井佐恵子、小笠原倫明の12氏が再選され、新たに太田陽一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。）
第4号議案 補欠監査役1名選任について
原案どおり承認可決されました。
（補欠監査役に長尾亮氏が選任されました。）
株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化のための措置
| 電磁的方法による議決権の行使 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
|---|---|
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | 議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットホーム）に参加しております。 |
| 招集通知（要約）の英文での提供 | 第1回定時株主総会（2014年6月）から実施しております。 |
第6回定時株主総会（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
| 開催日時 | 2019年6月26日（水）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 7,190,337個 |
| 議決権を行使された株主数 | 31,376名 |
第5回定時株主総会（2017年4月1日から2018年3月31日まで）
| 開催日時 | 2018年6月27日（水）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 6,090,215個 |
| 議決権を行使された株主数 | 24,222名 |
第4回定時株主総会（2016年4月1日から2017年3月31日まで）
| 開催日時 | 2017年6月28日（水）午前10時より |
|---|---|
| 会場 | セルリアンタワー東急ホテル地下2階ボールルーム |
| 議決権総数 | 6,081,976個 |
| 議決権を行使された株主数 | 25,089名 |
